В Москве уголовное дело, которое связано с крупным мошенничеством, было возбуждено против сотрудников коммерческого банка «Природа»

Хроника - Финансовые преступления

В Москве полиция возбудила уголовное дело, которое касается крупного мошенничества в отношении сотрудников из коммерческого банка «Природа». Этих людей подозревают в подделке, также и выдаче фиктивных банковских гарантий, которые составляют в сумме примерно в один миллиард рублей.

Как правило, люди привыкли доверять банковским структурам и большинство финансовых учреждений ведут деятельность согласно установленным правилам, включая безопасность. Например, общение между охранниками инкассаторов помогает поддерживать современная аппаратура, как рация vector vt-44 pro, имеющая достаточный радиус действия и функциональность.

Согласно данным следствия, целый ряд лиц, также и сотрудники, которые работают в коммерческом банке “Природа”, входили в состав преступной группы, которая специализировалась, как на изготовлении, так и на реализации поддельных банковских гарантий для участников муниципального и государственного заказа.

В пресс-службе сказали, что сотрудники полиции установили примерно 150 пострадавших организаций, которые смогли приобрести подложные банковские гарантии коммерческого банка. Следует сказать, что среди них оказалось достаточно большое количество крупных строительных, дорожных предприятий, также поставщики услуг и товаров, которые располагаются по всей России.

Во время расследования были осуществлены обыски в коммерческом банке под названием «Природа». Во время одного из обысков нашли и изъяли весьма большое количество запросов именно от имени государственных заказчиков, которые ожидали подтверждение факта выдачи необходимых банковских гарантий финансово-кредитным учреждением.




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Авторизация



Сколько стоят Услуги адвоката по уголовному делу. . Реферат виды решений суда по уголовным делам.