Со счета строительной компании перевели 33,58 миллионов рублей на счет подставной фирмы

Хроника - Финансовые преступления

Подобная финансовая пропажа, к счастью, не прошла бесследно для строительной фирмы и по этой причине её представители поддали заявление о краже денег в полицию.

Сотрудники, которые работают в отделе по борьбе в финансово-кредитной сфере, сразу же начали осуществлять оперативные мероприятия. К счастью, организация некоторых мероприятий, как расследование дел, празднование юбилеев и саммит сильная россия проводится у нас на достойном уровне. На саммите, например, поднимались вопросы экономического и стратегического характера в рамках страны и взаимодействия РФ с другими государствами. Хорошая подготовка позволила провести встречу на высоком уровне и дала надежду, что это будет не последний саммит такого типа.

Что касается перевода украденных денег, после того, как сыщики просмотрели съемку камер видеонаблюдения, которые были размещены в банке, и отследили перемещения финансовых потоков, личность подозреваемого удалось установить, и 15-го августа он был задержан. Подозреваемый находился под грузом предъявленных улик и в скором времени сознался во всем.

Как оказалось, человек, который совершил подобное преступление, является бывшим юристом предприятия, который отвечал за денежные переводы. Примерно 2-а месяца назад он решил уволиться, но при этом поддерживал приятельские отношения с сотрудниками компании. Таким способом он смог узнать, что у бывшей фирмы на счету будет большая сумма. И тогда у него появился хитрый план, который он быстро осуществил, используя поддельное денежное поручение.

Сейчас против этого человека было возбуждено дело согласно статье 159, которая подразумевает мошенничество, совершенное в крупном размере суммы.

 




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Авторизация