Финансовые преступления

Финансовые преступления страшнее терроризма?

Хроника - Финансовые преступления

финансовые преступления страшнее терроризма?

Нью-Йоркское отделение ФБР переориентирует своих агентов с борьбы против терроризма на борьбу с финансовыми преступлениями. Возможно, обнародование такого решения — прямая реакция ФБР на дело Бернарда Мэдоффа, укравшего у инвесторов 50 миллиардов долларов с помощью хитроумной пирамиды, известной как Схема Понци .

Глава ФБР в Нью-Йорке Дэвид Кардона сказал, что столь кардинальных действий потребовал целый каскад крупнейших в истории США финансовых преступлений, представляющих угрозу финансовой системе США. По словам Кардоны, возглавляет борьбу с финансовыми преступлениями Специальный Агент с 23-летним стажем Рэйчел Рохас, которая ранее занималась отслеживанием денежных потоков для финансирования террористических организаций, прежде всего, Аль-Каеды

 

За финансовые преступления сажать в СИЗО не будут

Хроника - Финансовые преступления

за финансовые преступления сажать в сизо не будут

Госдума приняла в пятницу во втором чтении законопроект о декриминализации сферы уплаты налогов. Единороссам удалось провести все обещанные налогоплательщикам новации, включая появившуюся в последний момент поправку о значении решений арбитражных судов для уголовного процесса. После вступления закона в силу с 1 января 2010 года в результате этой поправки станет невозможна ситуация, когда предпринимателя, оспорившего налоговые претензии в арбитраже, привлекали бы к ответственности за налоговые преступления в уголовном порядке.

Госдума приняла законопроект о правке Налогового, Уголовного (УК) и Уголовно-процессуального (УПК) кодексов, а также закона О милиции единогласно

 

Финансовые расследования: российская практика и зарубежный опыт

Хроника - Финансовые преступления

финансовые расследования: российская практика и зарубежный опыт

Анализируются происхождение, содержание и применение термина финансовые расследования . Освещается опыт использования данного термина в науке и практике зарубежных стран.

В настоящее время термин финансовые расследования прочно вошел в российский деловой лексикон. Вкладывая в него тот или иной смысл, его использует значительное количество самых разнообразных субъектов

 

Преступления в финансово-кредитной сфере

Хроника - Финансовые преступления

преступления в финансово-кредитной сфере

«Один толковый бухгалтер сделает больше чем 10 громил с револьверами», - заявлял в свое время один из корифеев американской организованной преступности. Однако, сегодня созданный в США для противодействия «толковому бухгалтеру» политико-правовой механизм потрясает воображение и вызывает ассоциацию со всеми фантастическо-утопическими произведениями от «Мы» Е. Замятина или «1984» Оруэлла до небезызвестного кинохита «Матрица». Ведь благодаря ему, в США «Большой брат» или «Матрица» пока еще не знают, что творится в голове отдельного гражданина, но уже прекрасно информированы о содержимом его карманов

 

Финансовые преступления в интернете набирают обороты

Хроника - Финансовые преступления

финансовые преступления в интернете набирают обороты

Число сообщений о финансовых преступлениях, совершенных с использованием Интернета, подскочило на 33% в 2008 году, утверждают эксперты Internet Crime Complaint Center (ICCC) , занимающегося расследованием случаев онлайнового мошенничества, пишет издание MarketWatch. Организация получила 275 тыс. жалоб в 2008 году по сравнению с 207 тыс. в 2007 году

 

Страница 8 из 8

«ПерваяПредыдущая12345678СледующаяПоследняя»

Авторизация



http://www.krasota-zdorovya.ru/ скачать курсы мануальная терапия.