Финансовые преступления

Расследование преступлений в кредитно - финансовой сфере

Хроника - Финансовые преступления

расследование преступлений в кредитно - финансовой сфере

Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности представляют серьезную угрозу экономическим интересам всего общества. Они причиняют ущерб гражданам, коммерческим структурам, государству, разрушают финансовую систему, способствуют расслоению общества.

Эти преступления совершают предприниматели, а также разного рода аферисты, действующие под видом предпринимателей. В незаконных финансовых операциях нередко участвуют работники банков, которые либо выдают за взятки крупные кредиты, обналичивают безналичные денежные средства, либо соучаствуют в незаконных финансовых операциях, направленных на хищения

 

Отмыть по-новому

Хроника - Финансовые преступления

отмыть по-новому

Более трети преступлений в кредитно-финансовой сфере, выявленные в России в 2009 году, связаны с легализацией доходов, полученных незаконным путем. Об этом сообщил начальник департамента экономической без опасности МВД России Юрий Шалаков. Всего, по его данным, в этом году в России выявлено более 8,4 тысячи преступлений, связанных с отмыванием денег. Уголовных дел по статье 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем) возбуждено почти на 20% больше, чем в прошлом году

 

Налоговых преступлений стало больше

Хроника - Финансовые преступления

налоговых преступлений стало больше

Управление по налоговым преступлениям ГУВД области подвело итоги прошедшего 2009 года. Вывод, сделанный милиционерами, – преступлений выявлено больше, но кризис тут ни причем. В 2009 году подразделениями по налоговым преступлениям ГУВД по Тюменской области выявлено 306 преступлений. 158 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких, 175 совершены в особо крупном размере

 

Финансовые махинации чиновников: преступления без наказания

Хроника - Финансовые преступления

финансовые махинации чиновников: преступления без наказания

В мае проверка КСП (контрольно-счетной палаты) установила, что за год чиновники Василеостровской администрации «наработали» 8 миллионов ущерба госбюджету.

В июне прокуратура возбудила дело об административном правонарушении на главу района Александра Исаева. Повод – тендер на организацию питания в образовательных учреждениях был заключен в обход закона с одной фирмой, вне конкурса.

А 26 июня губернатор Валентина Матвиенко перевела Исаева на другую должность – руководителем ГУП «ТЭК», подчеркнув при этом его высочайшие профессиональные качества

 

Финансовые преступления – полиция ищет русский след

Хроника - Финансовые преступления

финансовые преступления – полиция ищет русский след

В результате широкой огласки, которая имело место в СМИ по поводу скандала с отмыванием денег в банке Апоалим, не могла не прозвучать реакция, освещающая эту ситуацию с профессиональной точки зрения. В связи этим мною были даны интервью в передаче «Обратный отсчет» на Девятом канале, а также в информационных выпусках телеканалов RTVi и RenTV. В результате обращений, возникших после данных интервью, я попытаюсь осветить основные вопросы, интересовавшие журналистов.

Что такое отмывание денег?

Отмывание денег – это процесс предоставления легального статуса капиталу, полученному в результате преступной деятельности

 

Страница 7 из 8

«ПерваяПредыдущая12345678СледующаяПоследняя»

Авторизация