Финансовые преступления

Бухгалтер банка украла около тридцати тысяч гривен со счетов украинцев

Хроника - Финансовые преступления

В одном банке, который находится в Винницкой области, работнику из Государственной службы по борьбе с экономической преступностью удалось раскрыть преступление бухгалтера с банка. Он заявил, что эта женщина присвоила себе при помощи манипуляции частные банковские счета. Об этой информации УНН рассказали в пресс-службе МВД.

В любых правовых вопросах не помешает помощь адвоката по уголовным делам, способного оказать помощь доверителю. Он поможет вам  решить сложные ситуации и имеет обширную практику в адвокатуре в Москве. Если необходима защита в суде и на следствии - всегда готовы оказать ее.

 

Вышеописанная женщина четыре года делала фиктивные расчетно-кассовые операции, тем самым в итоге она сумела снять с депозитных счетов клиентов этого банка 263,6 тысяч гривен, и этой сумой она нанесла достаточно значительный ущерб банку.

Теперь органы следствия Украины против нее возбудили уголовное дело согласно её признакам преступлений, и выдвинули 191 статью часть 5 и 358 статью 3 часть. Они гласят о наказании за присвоение и растрату имущества или же овладение имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, также за подделку документов, бланков, печатей и штампов.

 

Финансовые преступления

Хроника - Финансовые преступления

финансовые преступления

В первом полугодии 2005 года органами финполиции РК возбуждено и расследуется около 100 уголовных дел, связанных с причинением крупного материального ущерба государству и юридическим лицам. Об этом 5 августа 2005 г. на пресс-конференции в Астане сообщил первый заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Рустам Ыбырайымов.

По словам Р

 

Криминалистическая характеристика финансовых преступлений

Хроника - Финансовые преступления

криминалистическая характеристика финансовых преступлений

Сфера финансов – область обращения денежных и валютных ценностей, а также ценных бумаг – активно развивающийся элемент отечественной экономики. В процессе изменения на рубеже 90-х годов текущего столетия форм собственности и превращения финансовых организаций, существовавших раньше в виде исполнительных органов государственного аппарата, в коммерческие организации возникли новая ситуация. Правоотношения, определявшиеся ранее главным образом строго иерархическим административно-командным методами, строившиеся на основе централизованного планового хозяйствования, превратились в относительно свободную от регулирования область. В условиях объявленной свободы экономических отношений и несовершенства их правового регулирования финансовая сфера стала одной из наиболее притягательных для совершения криминальных действий, как отдельными преступниками, так и организованными преступными группами

 

Проблема экономической преступности в России

Хроника - Финансовые преступления

проблема экономической преступности в россии

• Экономические преступления превращаются в бизнес “белых воротничков”
• Прояснение прав собственности и укрепление системы рыночных рычагов при распределении ресурсов и конкуренции уменьшит возможность получения криминальной “ренты”
• Для борьбы с мошенничеством необходимы совершенствование законодательства и гласность

В России в условиях легализации бюрократических рынков власть и влияние, даже по социалистическим “стандартам”, в высшей степени монополизированы. Либерализация цен и приватизация привели к борьбе за перераспределение и контроль над собственностью и ресурсами, а также усилили экономическую преступность.

На протяжении всей истории обмена товарами люди обманывают друг друга. Во второй половине XX в

 

Портрет злоумышленника, отмывающего преступные доходы, и типичные схемы финансовых преступлений

Хроника - Финансовые преступления

портрет злоумышленника,  отмывающего  преступные доходы, и типичные  схемы  финансовых преступлений

Как рассказал сегодня руководитель Департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД России Евгений Школов, МВД в настоящее время вплотную занимается выявлением незаконных финансовых операций, связанных с выведением из оборота наличных денег коммерческими банками, российскими и зарубежными компаниями. Непосредственное участие в этих мероприятиях принимает Банк России, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба. Как показывает практика, одной из наиболее опасных тенденций в этой сфере является неконтролируемый перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, - подчеркнул Е.Школов

 

Страница 5 из 8

«ПерваяПредыдущая12345678СледующаяПоследняя»

Авторизация