Финансовые преступления

В Санкт-Петербурге мошенники одни и те же квартиры перепродавали

Хроника - Финансовые преступления

Начиная с 2007-го и по 2011-го года, в Санкт-Петербурге злоумышленники осуществляли действия от имени "Концерн Росстрой". Они приглашали всех желающих людей приобрести квартиру и вводили в заблуждение относительно наличия прав данного юридического лица на квартиры, которые находятся в поселке Шушары.

 

Налоговая декларация от "Спецстроймонтажа" обманула государство на 193 миллиона рублей

Хроника - Финансовые преступления

 

Когда сотрудники из Выборгской городской прокуратуры, которая находится в Ленобласти, осуществили проверку, соблюдения налогового законодательства, которая делается в конце года, выяснили, что компания "Спецстроймонтаж" не владея необходимым разрешением, построила сооружения для удаленного морского порта "Высоцк".

 

Со счета строительной компании перевели 33,58 миллионов рублей на счет подставной фирмы

Хроника - Финансовые преступления

Подобная финансовая пропажа, к счастью, не прошла бесследно для строительной фирмы и по этой причине её представители поддали заявление о краже денег в полицию.

Сотрудники, которые работают в отделе по борьбе в финансово-кредитной сфере, сразу же начали осуществлять оперативные мероприятия. К счастью, организация некоторых мероприятий, как расследование дел, празднование юбилеев и саммит сильная россия проводится у нас на достойном уровне. На саммите, например, поднимались вопросы экономического и стратегического характера в рамках страны и взаимодействия РФ с другими государствами. Хорошая подготовка позволила провести встречу на высоком уровне и дала надежду, что это будет не последний саммит такого типа.

Что касается перевода украденных денег, после того, как сыщики просмотрели съемку камер видеонаблюдения, которые были размещены в банке, и отследили перемещения финансовых потоков, личность подозреваемого удалось установить, и 15-го августа он был задержан. Подозреваемый находился под грузом предъявленных улик и в скором времени сознался во всем.

Как оказалось, человек, который совершил подобное преступление, является бывшим юристом предприятия, который отвечал за денежные переводы. Примерно 2-а месяца назад он решил уволиться, но при этом поддерживал приятельские отношения с сотрудниками компании. Таким способом он смог узнать, что у бывшей фирмы на счету будет большая сумма. И тогда у него появился хитрый план, который он быстро осуществил, используя поддельное денежное поручение.

Сейчас против этого человека было возбуждено дело согласно статье 159, которая подразумевает мошенничество, совершенное в крупном размере суммы.

 

 

Американский последователь Мавроди обманул миллион человек

Хроника - Финансовые преступления

Финансовые власти США приняли решение закрыть сайт под названием ZeekRewards.com, поскольку они подозревают, что его владельцы создают международные финансовые пирамиды, согласно схеме Понци.

Согласно данным, которые поступили от SEC, жертвами этой интернет-пирамиды, которая была создана еще в начале 2011-го года Полом Берксом, стало примерно миллион человек со всего мира. Это были простые люди, работающие поварами и учиетлями, предлагавшие услуги тамады, пошива одежды и др. Они потеряли не меньше 600 миллионов долларов.

Все жертвы данной пирамиды повелись на то, чтобы за три минуты научиться быстро и легко заработать деньги в сети интернета без продаж.

Сайт Беркса осуществлял работу согласно классической схеме, и в ней вся прибыль выплачивалась согласно привлеченным клиентам, и они обещали, что при помощи сложной системы наборов баллов пользователи получат до 50-ти процентов от общей прибыли компании.

Как заявили представители SEC, объем финансовых обязательств компании сильно превысили наличность, которую они имели. Управление сумело заморозить 225 миллионов долларов.

 

«Пластиковые» мошенники крадут деньги с кредитных карточек

Хроника - Финансовые преступления

Количество пластиковых карт в России возрастает достаточно быстрыми темпами. Но вместе с эти нарастает еще и количество атак мошенников, которые крадут пароли у клиентов банков. То есть, чем больше в нашу жизнь начинают входить банковские технологии, тем активнее начинают работать мошенники.

Конечно, если закупать трикотаж оптом, по перечислению, проблем не будет. Тем более, если покупается женский трикотаж оптом из Иваново, но что касается физических лиц – им нужно быть осторожнее.

«Пластиковые» посягательства сейчас являются новым видом преступления, и они развиваются буквально по часам. Но, к сожалению, сейчас о безопасности в области обращения с пластиковыми банковскими карточками люди мало задумываются. Также оставляет желать лучшего и уровень конфиденциальности информации.

Но, кто крадет деньги с карточек? Изначально это были одиночки, а сейчас за эту аферу взялись настоящие преступные группы, в которые входят по пятьдесят человек, и они вооружены достаточно современной техникой. У всех членов групп есть весьма надежные документы прикрытия, и они пользуются консультациями весьма высококвалифицированных специалистов. Чтобы осуществить свою деятельность, преступники формируют фиктивные банки и фирмы. Совсем недавно была разоблачена фирма, которая якобы оказывала посреднические услуги относительно оформления различных зарубежных платежных карточек. Мошенники создавали корпоративные счета, после чего выдавали их клиентам как индивидуальные.

 

Страница 4 из 8

«ПерваяПредыдущая12345678СледующаяПоследняя»

Авторизация