Финансовые преступления

Румынские банкиры смогли нанести ущерб государству на 85 миллионов евро

Хроника - Финансовые преступления

Сотрудники из румынского Департамента которые борются с терроризмом и организованной преступностью, смогли задержать людей, которые входили в преступную группировку. Среди них было два коммерческих менеджера и семь директоров румынских банков, которые выдавали кредиты согласно поддельным документам и при этом по высокой стоимости закладного имущества. В общем, они нанесли ущерб государству в 85-т миллионов евро.

 

Предприниматель был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество, которое осуществилось с кондиционерами

Хроника - Финансовые преступления

Как стало ясно, красноярец в возрасте 55-ти лет, еще три года назад сделал фирму, которая оказывала услуги по установке кондиционера. На протяжении некоторого времени данное предприятие работало, и прекрасно выполняло заказы. Но в 2010-м году у предпринимателя появились финансовые трудности, сформировались многомиллионные долги.

 

На пилорамах мошенники «распилили» практически триста миллионов рублей

Хроника - Финансовые преступления

Согласно информации, которая поступила от ведомства, речь идет относительно предприятий, который возглавлял житель Перми. В его собственности было некоторое количество пилорам, которые разбросаны в границах Прикамья. Один из подобных объектов располагается в поселке Менделеево. Там предприятие купило лес у местных жителей. Что касается переработки древесины, так этим занимаются выходцы из СНГ.

 

В Калужской области был разоблачен телефонный мошенник, который выманивал деньги у пожилых людей

Хроника - Финансовые преступления

Сотрудникам из калужской полиции удалось раскрыть целую серию мошенничеств, которые совершались среди пенсионеров. Как гласят данные ведомства, так сотрудники из уголовного розыска из межмуниципального отдела МВД России "Кировский" смогли выловить телефонного мошенника, который смог украсть деньги у трех жертв. По телефону злоумышленник убеждал пожилых дам передавать деньги псевдосотрудникам полиции, чтобы освободить их родственников.

 

Подозреваемый банкир в кражи 250-ти миллионов был задержан

Хроника - Финансовые преступления

Был арестован Алексей Шулепов, поскольку его обвиняют в мошенничестве на 250-т миллионов рублей. Этот человек является бывшим руководителем "ВЭБ-Инвест". Шулепова обвиняют в мошенничестве с акциями «Андрюшкинское золоторудное месторождение», которое он осуществлял в Забайкальском крае.

 

Страница 2 из 8

«ПерваяПредыдущая12345678СледующаяПоследняя»

Авторизация