На пилорамах мошенники «распилили» практически триста миллионов рублей

Хроника - Финансовые преступления

 

Согласно информации, которая поступила от ведомства, речь идет относительно предприятий, который возглавлял житель Перми. В его собственности было некоторое количество пилорам, которые разбросаны в границах Прикамья. Один из подобных объектов располагается в поселке Менделеево. Там предприятие купило лес у местных жителей. Что касается переработки древесины, так этим занимаются выходцы из СНГ.

Но такая деятельность для предприятия не является основной. У них главным доходом была схема мошенничества, где использовались поддельные документы.

Учитывая, как много случаев мошенничества во всех сферах деятельности, включая интернет маркетинг, удобные и надежные платежные системы становятся все популярнее, обретая новых поклонников с каждым днем. Например, финансовые системы предлагают в такой области деятельности, как интернет магазин оплата visa – возможность купить товар за виртуальные деньги, имеющиеся на карточном счету. Для безопасности пользователей предусмотрены регистрация и пароли, не дающие злоумышленникам доступа к информации.

Что касается мошенничества на пилораме, руководство предприятия зарегистрировало компании-однодневки. Согласно документам, лес закупался именно у них. В качестве оплаты за несуществующий товар фирмы перечисляли им деньги. После чего мошенники представляли покупателям поддельные документы.

 




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Авторизация