Более трети финансовых преступлений связаны с отмыванием денег

Хроника - Финансовые преступления

Мурманск, 25 ноября. Международный семинар-конференция проходит в Мурманске под эгидой Совета Европы и Росфинмониторинга с 24 по 25 ноября. На нем обсуждаются различные аспекты противодействия легализации преступных доходов, сообщила пресс-служба ДЭБ МВД России.

Начальник ДЭБ МВД России генерал-лейтенант милиции Юрий Андреевич Шалаков отметил, что более трети преступлений, выявленных в 2009 году в кредитно-финансовой сфере, связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. По его мнению, вовлечение некоторых банков в преступную деятельность сегодня является наиболее простым и легким способом сокрытия теневых доходов и их легализации.

«В последнее время организованные преступные группировки активно используют современные высокие технологии в области связи и телекоммуникаций, в том числе быстро развивающиеся системы внебанковских денежных переводов через сеть Интернет, позволяющие перемещать значительные денежные средства, в том числе неустановленного происхождения», - подчеркнул начальник ДЭБ МВД России.

Заметное влияние на оперативную обстановку оказывает криминальная деятельность в нефинансовом секторе: риэлторские услуги, рынок драгоценных металлов и камней, услуг адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, внешнеторговые операции, платежные терминалы и т.д. Одним из новшеств является обналичивание денежных средств с использованием ломбардов.

Кроме того, по его словам, ряд криминальных схем реализуется через Интернет посредством спортивного тотализатора (футбольный, хоккейный и др. сектора). Шалаков также отметил тенденцию перемещения услуг по незаконному обналичиванию из Центральной России в Кавказский регион.

В форуме участвуют представители Росфинмониторинга, органов внутренних дел, Генпрокуратуры, ФТС, ФСБ и иных органов власти Российской Федерации, а так же специалисты Швеции, Польши, Финляндии, Эстонии, Литвы и др. стран.